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独立董事、监事交流

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  • 独立董事审核2018年第一季度报告

    2018年4月23日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼会议室召开公司2018年第一季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2018年第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕董事会“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,高标准推进各项工作。受益于新产能的释放和管理的提升,公司主营的矿产铜、锌等产品在2017年度已经取得高速增长的情况下,一季度再实现同比增长。公司第一季度实现归母净利润10.85亿元,比增7.9%,扣除非经常性损益的净利润10.51亿元,比增176.5%。扣非后收益大幅增长,折射集团公司的主营业务强劲发展态势,核心主业继续做大做强。

  • 独立董事审核2017年年度报告

    2018年3月22日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部42楼会议室召开公司2017年年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加了会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2017年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕“抓改革、稳增长、促发展”的工作主线,抓住金价企稳、铜锌价格大幅上涨的良好市场机遇,实现产量和效益双提升,矿山、冶炼加工板块均取得优异的生产经营业绩,公司效益继续保持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定,对公司未来的发展充满了信心。

  • 独立董事审核2017年第三季度报告

    2017年10月24日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2017年第三季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2017年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司紧紧围绕董事会“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,高标准推进各项工作,报告期内公司主营的金、铜、锌等产品价格都出现了不同程度的上涨,公司前三季度主要经济指标均实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对公司未来的发展充满信心。

  • 独立董事审核2017年半年度报告

    2017年8月17日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2017年半年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已经书面审核议案,委托独立董事朱光先生表决,会议对公司2017年半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司继续围绕董事会制定的“抓改革、保增长、促发展”工作主线,坚持以创新为核心竞争力,狠抓安全、环保、职业健康和依法合规经营,把实现主要指标增长放在各项工作的首位,发挥事业部制管理体系改革的重要作用,提升板块增长潜能,整体效益显著改善,利润水平同比有较大幅度增长,行业地位进一步稳固。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对公司未来的发展充满信心。

  • 独立董事审核2017年第一季度报告

    2017年4月27日下午,公司第六届董事会审计与内控委员会在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2017年第一季度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰参加会议,会议对公司2017年第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司新一届领导班子紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,抓住金、铜、锌等主要矿产品价格上升契机,公司归母净利润同比实现较大幅度增长。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定,对公司未来的发展充满信心。

  • 独立董事审核公司2016年年度报告

    2017年3月23日下午在厦门紫金宾馆10楼会议室召开公司2016年年度报告审核会议,公司独立董事卢世华、朱光、薛海华参加了会议,独立董事蔡美峰先生因公务出差,已审核书面议案,委托独立董事朱光先生代为表决。独立董事对公司2016年年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司顺应经济发展新常态,紧紧围绕“抓改革、保增长、促发展”的工作主线和落实“五项措施”,在一些重要领域和关键环节取得新的突破,通过提高效率、增量增利、降增利、减亏增利,公司效益继续保持行业领先。独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定,对公司未来的发展充满了信心。

  • 独立董事审核公司2016第三季度报告

    本网讯10月24日下午在通过视频方式召开公司2016年第三季度报告审计与内控委员会会议,公司独立董事丁仕达、卢世华、薛海华等参加了会议,对公司2016年第三季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司继续贯彻“抓改革、保增长、促发展”的工作主线扎实开展工作,主要产品产量和销量继续实现同比增长,效率持续提升,实体经济运营良好。随着实物产品销售实现,公司套期保值风险已大幅释放,1-9月份累计实现归属于母公司净利润与上半年相比,同比降幅大幅收窄。会议建议公司继续做好生产经营各项工作,确保完成全年目标任务。

  • 卢世华、丁仕达调研巴彦淖尔紫金、乌后紫金

    本网讯10月22日,集团公司独立董事卢世华、丁仕达一行到巴彦淖尔紫金、乌后紫金调研。卢世华、丁仕达通过访车间、入厂房、听汇报等形式,详细了解了两家单位在企业生产经营等方面工作情况,并结合各自企业实际,分析问题、出谋划策。在巴彦淖尔紫金,卢世华、丁仕达充分肯定了该司改革创新、挖潜增效的一系列举措,要求巴彦淖尔紫金稳健经营、坚持可持续发展,树立国际化发展意识,保持良好发展后劲,积极争取优惠政策,进一步提升企业影响力。在乌后紫金,卢世华、丁仕达充分肯定了三贵口项目从基建期到正式投产以来在厂容厂貌、经营管理等方面发生的重大变化和取得的一系列成效,要求乌后紫金稳扎稳打,高度重视安全环保工作,加强与地方政府沟通协调,努力争取优惠政策。

  • 独立董事审核公司2016半年度报告

    2016年8月25日下午在紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开公司2016年半年度报告审计与内控委员会会议,公司独立董事丁仕达、卢世华、朱光、薛海华等参加了会议,对公司2016年度半年度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司继续贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”的工作主线,基本完成管理体系改革,整体管理构架更加优化,管理效率进一步提升,实体经济板块生产经营业绩突出,但由于部分产品套保而未能享受金价上涨带来的利好,报告期内归属母公司股东净利润同比下降。会议建议公司继续做好生产经营各项工作,关注金属产品市场变化和套期保值业务,确保完成全年目标任务。

  • 独立董事审核公司2016年第一季度季报

    2016年4月28日下午在紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开公司2016年第一季度报告审核会议。公司独立董事丁仕达、卢世华、薛海华等参加了会议,对公司2016年度第一季度报告进行了全面、详细的审核,并发表了书面审核意见。报告期内,公司以“抓改革、保增长、促发展”为工作主线,以价值创造、市场准则为核心,全面落实改革,实现规范高效管理,持续强化增产、降本、增效措施,公司主要产品产量和销售同比继续实现增长,矿产品成本下降,效率持续提升。会议建议公司经营层持续关注金属产品市场变化,进一步加强成本控制,做好接下来的生产经营各项工作,确保全面完成全年目标任务。

紫金矿业报
《紫金矿业报》创刊于1995年1月25日。刊物以独立的立场和客观的报道为基本准则,追求新闻的真实性和可读性,追求言论的稳健性和建设性,以“在这里,读懂紫金”为办报目标,全面介绍企业发展情况。
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